Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Статья 174

Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей. Объект преступления - установленный порядок осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. В соответствии с Федеральным законом от 7 августа г.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

An error occurred.

Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -.

Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей.

Объект преступления - установленный порядок осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. В соответствии с Федеральным законом от 7 августа г. Вопросы уголовно-правовой борьбы с легализацией отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенных преступных путем, регламентируются и ратифицированными Россией международными актами: Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, принятая в г.

Вена Австрия 20 декабря г. Палермо Италия 15 ноября г. Мерида Мексика 31 октября г. Страсбург Франция 8 ноября г.

Денежные средства - это наличные или безналичные деньги в российской или иностранной валюте. Иное имущество - это движимые и недвижимые вещи ст.

Деньги и иное имущество должны быть приобретены преступным путем, то есть в результате совершения любого преступления на территории России или за ее пределами например, хищение, вымогательство, получение взятки , за исключением ст.

Объективная сторона преступления выражается в действиях - совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом. В соответствии с п. Финансовыми могут являться операции с денежными средствами в наличной или безналичной форме: снятие со счета или зачисление на счет; обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства; размещение денежных средств во вклад на депозит ; их перевод на счет в другой банк; внесение физическим лицом в уставный капитал организации денежных средств и т.

Сделки - это действия граждан, юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей ст.

К ним могут относиться купля-продажа иностранной валюты, ценных бумаг, недвижимости, драгоценных камней, дарение, наследование, обмен, аренда и т. Уголовная ответственность наступает и в случаях, когда виновным осуществлена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенными преступным путем денежными средствами или имуществом абз.

Деяние в форме совершения финансовых операций является оконченным в момент, когда хотя бы одна соответствующая операция считается состоявшейся например, зачисление денежных средств на банковский счет. Преступление в форме совершения сделок является оконченным после совершения виновным действий, влекущих возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Момент признания сделки совершенной определяется гражданским законодательством например, договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации ч.

Субъект преступления формальный. Если финансовая операция или сделка не состоялись по независящим от этого лица обстоятельствам, то его действия являются покушением на преступление ч. Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого умысла.

Лицо осознает, что финансовые операции и иные сделки совершаются с имуществом, приобретенным другими лицами преступным путем, и желает этого. Заведомость как обязательный признак данного состава преступления предполагает, что виновному достоверно известно, что денежные средства или иное имущество, с которыми совершаются финансовые операции, приобретены другими лицами преступным путем абз.

Об этом может свидетельствовать, например, рассказ самого преступника или свидетелей. Основным признаком субъективной стороны состава преступления является и цель его совершения - придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. Легализацию отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, необходимо отличать от такого "классического" преступления, как приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем ст.

Градация проявляется здесь в цели совершения сделок с этим имуществом. При отсутствии данной цели уголовная ответственность может наступить за хищение в форме пособничества либо по ст. Субъект преступления специальный - вменяемое физическое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет и при этом не участвовавшее любой вид соучастия в совершении преступления, в результате которого были приобретены денежные средства или иное имущество.

Это могут быть работники кредитных организаций, профессиональные участники рынка ценных бумаг, компании, осуществляющие сделки с недвижимостью, и т. Квалифицированный состава преступления, предусмотренный ч. В соответствии с примечанием к данной статье крупным размером признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион рублей.

Часть 3 ст. К лицам, использующим свое служебное положение, относятся должностные лица см. Часть 4 ст. Предшествующее или одновременное осуждение за основное преступление не является обязательным условием для осуждения лица по ст.

Верховный Суд РФ в п. Представляется, что установление этого факта возможно и без вынесения приговора по делу о предикатном преступлении. Например, данные обстоятельства могут быть установлены в постановлении о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям. Для квалификации деяния по ч. Родным и близким заключенных Законы и нормативы. Легализация отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем Статья Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

То же деяние, совершенное в крупном размере, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные: а группой лиц по предварительному сговору; б лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные: а организованной группой; б в особо крупном размере, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Комментарий к статье Объект преступления - установленный порядок осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. Предмет преступления - денежные средства или иное имущество, приобретенное преступным путем.

Стерлитамак для женщин Уфа посетил представитель

Статья 174. Дача взятки

Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -. То же деяние, совершенное в крупном размере, -. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:.

Легализация отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Главная Документы Статья Легализация отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем Подготовлена редакция документа с изменениями, не вступившими в силу.

В начале х Россия готовилась стать членом Совета Европы. Для этого требовалось выполнить ряд условий. А два года спустя в Уголовном кодексе появилась ст. Гражданин получает деньги или приобретает имущество, зная, что оно получено незаконным путем.

От АФК до ФБК: кого преследуют за «отмывание» денег

Налоговый кодекс. Главная Документы Статья Порядок и сроки уплаты налога в бюджет Подготовлена редакция документа с изменениями, не вступившими в силу. НК РФ Статья Порядок и сроки уплаты налога в бюджет. Путеводитель по налогам. Вопросы применения ст.

Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье Комментируемая статья представляет собой развитие правового механизма противодействия легализации отмыванию доходов в том числе денежных средств или иного имущества , полученных преступным путем, и обусловлена совершенствованием норм отечественного и международного права в этой сфере. Нормативно-правовой основой данного уголовно-правового запрета послужили, в частности, Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ г.

Уклонение родителей более трех месяцев в течение года от уплаты по судебному постановлению средств на содержание несовершеннолетних или совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи детей —.

Стрельба из огнестрельного или холодного метательного оружия устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, или пневматического оружия калибра свыше 4,5 миллиметра и скоростью полета пули свыше метров в секунду в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах, а также в отведенных местах с нарушением установленного порядка —. Media, - Все права защищены. Использование материалов без согласования с редакцией запрещено.

.

.

.

История статьи УК. год: принят Уголовный кодекс РФ, в нем впервые появляется ст. УК (легализация или отмывание).

.

.

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Легализация преступных доходов ст.174, 174.1 УК РФ (отмывание доходов от наркотиков ст. 228 УК РФ)
Комментариев: 0
  1. Пока нет комментариев.

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2018-2021 Юридическая консультация.